Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Friday, 31 July 2026 09:03
- Hits: 56
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo.
Vă informăm că la data de 30 iulie 2026, au fost publicate următoarele acte normative, având ca efect listarea a 7 persoane fizice și a 3 entități în cadrul regimului măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului:
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
