Anunț informare Raport privind evaluarea sectorială SB/FT
- Details
- Published: Tuesday, 08 July 2025 08:55
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (8) din Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a elaborat în acest an Raportul privind evaluarea sectorială a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, pentru sectorul consultanței fiscale din România, în calitatea sa de organism național de autoreglementare a profesiei.
Obiectivul fundamental al acestui demers la nivel sectorial îl reprezintă identificarea și prezentarea de o manieră cât mai realistă a riscurilor AML/FT aferente sectorului consultanței fiscale, precum și a mecanismelor interne şi măsurilor necesare pentru reducerea acestora prin alocarea eficientă de resurse financiare, tehnice şi umane, din partea CCF și a membrilor acesteia în calitatea lor de entități raportoare.
Potrivit Metodologiei de elaborare, datele şi informațiile utilizate au fost cele aferente perioadei 2021-2024, respectiv datele deţinute de CCF, datele colectate în scopul evaluării pe bază de chestionar de la membrii Camerei, precum și cele solicitate direct de la autorități și instituții abilitate. Au fost, de asemenea, utilizate date statistice publice aferente sectorului analizat și informații din surse autorizate în domeniu, inclusiv Evaluarea Națională a Riscurilor realizată de ONPCSB în anul 2022.
Acest Raport privind evaluarea sectorială a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru sectorul consultanței fiscale, realizat sub coordonarea și în colaborare cu ONPCSB, va face parte integrantă în Evaluarea Națională a Riscurilor.
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) din Legea nr. 129/11.07.2019, Camera Consultanților Fiscali, în calitate de organism de autoreglementare, pune la dispoziţia membrilor săi evaluarea sectorială corespunzătoare domeniului, în scopul realizării şi actualizării de către aceştia a propriilor evaluări ale riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Astfel, Raportul a fost publicat pe site-ul CCF, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și poate fi accesat la următorul link: Raport evaluare sectorială.
Echipa CCF