Anunt privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua 07.10.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Tuesday, 07 October 2025 10:51

Hits: 149

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua având ca efecte reînnoirea măsurilor restrictive cu încă un an și actualizarea expunerii de motive referitoare la două persoane fizice listate:

DECIZIA (PESC) 2025/1973 A CONSILIULUI din 29 septembrie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1720 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/1973 of 29 September 2025 amending Decision (CFSP) 2019/1720 concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua (click aici)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1974 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (click aici)

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1974 of 29 September 2025 implementing Regulation (EU) 2019/1716 concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF