Anunt măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile 13.11.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Thursday, 13 November 2025 10:13

Hits: 10

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida:

Vă semnalăm publicarea, la 16 octombrie 2025, a comunicatului de presă Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry to Its Sanctions List, prin care se modifică mențiunile privind datele de identificare ale unei persoane fizice listate.

Aceste modificări au fost transpuse la nivelul UE prin Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/2226 al Comisiei din 29 octombrie 2025 de modificare pentru a 351-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

 Totodată, la 21 octombrie 2025, a fost publicat comunicatul de presă Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry to Its Sanctions List referitor la modificarea mențiunilor privind o persoană fizică listată în baza Rezoluţiei 2734 (2024) a Consiliul de Securitate al ONU privind amenințările la adresa păcii și securității internaționale cauzate de acte teroriste în legătură cu ISIL (Da’esh), Al‑Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/2226 AL COMISIEI din 29 octombrie 2025 de modificare pentru a 351-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (click aici)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/2226 of 29 October 2025 amending for the 351st time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF