|
Evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România (ENR) -Eveniment online 23 nov. 2022
|
|
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
|
|
Anunț - Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind măsuri restrictive adoptate in contextul acțiunilor recente ale Rusiei în Ucraina
|
|
Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului & proliferării recomandările FATF
|
|
Ghidul de identificare a beneficiarilor reali - O.N.P.C.S.B.
|
