Anunț de informare pentru membrii CCF cu privire la Ordinul 215/2023 al ONPCSB

Details

Published: Tuesday, 29 August 2023 07:40

Hits: 324

Stimați colegi,

Vă informăm că a fost emis Ordinul 215/2023 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Regulamentul stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin aplicarea procedurii de creare a unui cont de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019, în cadrul portalului de raportare ONPCSB.

Ordinul 215/2023 al ONPCSB a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 764 din 23 august 2023  și intră în vigoare la data de 7 noiembrie 2023.                  

Ordinul menționat poate fi consultat AICI.

Echipa CCF