Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale - 09 august 2024

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Friday, 09 August 2024 12:14

Hits: 1102

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale (împotriva  / anumitor persoane și entități / Republica Democratică Congo / Iranului / Republica Populară Democrată Corea)  emise de Consiliul Uniunii Europene (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la  asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF