Anunț nouă listare - ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 07.04.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Tuesday, 07 April 2026 09:57
- Hits: 42
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, şi care au caracter obligatoriu pentru România:
La data de 1 aprilie 2026, a fost adoptat următorul act normativ, având ca efect transpunerea la nivelul UE a listării în cadrul regimului de măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da’esh) și Al-Qaida:
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
