Anunț modificare mențiuni persoane listate – Afghanistan 15.04.2026

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 15 April 2026 11:15

Hits: 14

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale/modificare mențiuni persoane listate – Afghanistan:

Vă informăm că la data de 13.04.2026, Comitetul Consiliului de Securitate ONU înființat în temeiul Rezoluției 1988 (2011) a modificat datele de identificare a 4 persoane listate.

Mai multe detalii regăsiţi pe pagina web: Security Council Sanctions Committee Established Pursuant to Resolution 1988 (2011) Amends Four Names on Its Sanctions List

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF