Anunț cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova 23.04.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Thursday, 23 April 2026 11:33
- Hits: 15
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova:
La data de 21.05.2026, au fost adoptate următoarele acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, având ca efect prelungirea regimului cu un an, până la 29 aprilie 2027, și actualizarea informațiilor referitoare la șapte persoane.
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
