Anunț privind delistări în cadrul regimului de măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 04.06.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Thursday, 04 June 2026 09:46
- Hits: 5
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind delistări în cadrul regimului de măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.
Vă informăm că, la data de 02 iunie 2026, a fost adoptat următorul act normativ, având ca efect transpunerea la nivelul UE a delistărilor în cadrul regimului de măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate:
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
