Anunț privind măsuri restrictive Iran 09.06.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Tuesday, 09 June 2026 10:09
- Hits: 4
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive / Iran.
Vă informăm că la data de 8 iunie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a 2 persoane fizice și o entitate în cadrul regimului de măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii și având în vedere acțiunile Iranului de subminare a libertății de navigație în Orientul Mijlociu:
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
